أرشيف الوسم : باستراليا

يواجه بنك “كومنولث”، أكبر بنوك الإقراض العقاري في أستراليا، اتهامات بارتكاب انتهاكات صارخة لقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.ويواجه البنك عقوبات مالية ضخمة بسبب هذه الانتهاكات وافق “بنك الكومنولث”، أكبر مصارف أستراليا، الاثنين، على دفع غرامة بقيمة 530 مليون دولار، لوقف ملاحقات بحقه بتهمة انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق إثر وساطة فرضها القضاء …